Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u 2025.

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.

Hrvatska je od strane MONEYWAL-a i FATF-a stavljena na sivu listu zemalja koje trebaju popraviti svoj položaj vezan uz SPNFT.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika."

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena webinara temeljito je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Predavač

Raspored seminara

Zakon o mjerama ograničavanja-veza s propisima o sprječavanju pranja novca i ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja

• prikaz Zakona o mjerama ograničavanja
• razlozi za donošenje Zakona
• sadržaj i cilj Zakona
• tko donosi mjere ograničavanja
• tko je dužan provoditi mjere ograničavanja
• prekršajne odredbe
• veza novog Zakona o mjerama ograničavanja s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• izjava FATF-a za RH od 23. veljače 2024.
• lista visokorizičnih zemalja FATF-a
• što su politike, kontrole i postupci/interni akt za SPNFT
• politike kontrole i postupci koji se trebaju donijeti temeljem Zakona o mjerama ograničavanja, a koje trebaju donijeti svi koji su dužni provoditi Zakona o SPNFT
• ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za provođenje mjera ograničavanja
• obavijest Financijskog inspektorata: Novosti u području primjene mjera ograničavanja u 2023.  i 2024. godini i rok za donošenje politika (15. svibnja 2024.)

Trajanje: 3 školska sata

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2025. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.

Potvrđujem svoj dolazak na seminar.

(Kao pretplatnik imate prisustvovanje na on-line seminaru besplatno.)