Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u 2024.

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma nastavljena je izgradnja stabilnog zakonodavnog okvira kao temelja za učinkovito sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Rezultat toga je i vrlo visoki rang Republike Hrvatske koja je ušla u top 10 najmanje rizičnih zemalja za pranje novca prema Baselskom indeksu.

Hrvatska je od strane MONEYWAL-a i FATF-a stavljena na sivu listu zemalja koje trebaju popraviti svoj položaj vezan uz SPNFT.

Znate li kolike su kazne?

"Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba: ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja ili ju propusti redovito ažurirati, uskladiti sa smjernicama nadležnoga nadzornog tijela ili ju dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev te ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika."

Izvor: 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 108/17). U Narodnim novinama broj 1/19 od 3. siječnja 2019. objavljen je novi Zakon o izmjenama i dopunama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, br. 39/2019)

Namjena webinara temeljito je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Predavač

Raspored seminara

Predviđeno trajanje webinara je od 9 do 12 sati. 

Sadržaj:

• važeći zakoni o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakon o financijskom inspektoratu
• veza novog Zakona o mjerama ograničavanja s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• podzakonski propisi koji uređuju materiju SPNFT: pravilnici Ministarstva financija, HANFE i odluke HNB-a
• smjernice nadzornih tijela za provođenje mjera SPNFT
• pojašnjenje temeljni pojmova iz materije SPNFT
• tko je obvezan provoditi mjere SPNFT (popis obveznika)
• što su politike, kontrole i postupci/interni akt za SPNFT
• politike kontrole i postupci koji se trebaju donijeti temeljem Zakona o mjerama ograničavanja
• što su mjere dubinske analize i kako se provode
• tko su politički izložene osobe i koja je njihova uloga u SPNFT
• popis nadzornih tijela i njihove nadležnosti u kontroli obveznika (Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA i HNB)
• tko čini profesionalne djelatnosti i kako one provode mjere SPNFT (odvjetnici, javni bilježnici, vanjski računovođe, revizori i porezni savjetnici)
• obveza edukacije i sankcije ako se svake godine ne provede edukacija
• dokazivanje provedene edukacije

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2024. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.

Potvrđujem svoj dolazak na seminar.

(Kao pretplatnik imate prisustvovanje na on-line seminaru besplatno.)