Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u 2026.

Uvod

Prema čl. 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma svi obveznici koji trebaju primjenjivati taj Zakon dužni su kontinuirano poduzimati mjere da svi zaposlenici obveznika koji obavljaju zadaće u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma budu upoznati s odredbama tog Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika potrebno je provoditi jednom godišnje u skladu s programom redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe. Program se mora donijeti do kraja tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu i u sljedećoj godini i provesti.

Za neprovođenje stručnog osposobljavanja i izobrazbe Zakonom su propisane visoke novčane kazne.

Prisustvovanjem ovom webinaru ispunit ćete obvezu stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2026. godinu i dobiti o tome potvrdu.

Namjena webinara temeljito je upoznati polaznike sa svim aktualnim obvezama vezano uz primjenu samog zakona, posebice s mjerama koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma i načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke.

Predavač

Raspored seminara

Raspored predavanja

• prikaz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o Financijskom inspektoratu i Zakona o mjerama ograničavanja
• podzakonski akti za provedbu Zakona o SPNFT (pravilnici i odluke)
• smjernice za provedbu Zakona o SPNFT
• značenje pojedinih pojmova iz Zakona o SPNFT
• tko je dužan primjenjivati Zakon o SPNFT
• virtualna imovina i registar pružatelja usluga virtualne imovine
• registar pružatelja usluga za trustove
• što obveznici Zakona o SPNFT trebaju provoditi
• što su politike, kontrole i postupci, te njihov sadržaj
• tko su stranke niskog i visokog rizika
• crna i siva lista FATFA
• što su mjere dubinske analize
• koje podatke obveznici trebaju prikupljati
• što su povremene i gotovinske transakcije
• tko je stvarni vlasnik stranke i registar stvarnih vlasnika
• dubinska analiza preko treće osobe
• tko su politički izložene osobe
• što je videoelektronička identifikacija
• ograničenja u poslovanju s gotovinom
• obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca
• imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika
• tko je dužan pristupiti stručnom osposobljavanju i izobrazbi
• redovita unutarnja revizija
• zaštita osobnih podataka
• čuvanje podataka i vođenje evidencija
• nadzorna tijela
• prekršajni postupci
• privremeno zaustavljanje sumnjive transakcije

Primjeri za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

• primjer politika, kontrola i postupaka
• primjer Izjave o političkoj izloženosti osobe
• primjer programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe

Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2026. godinu proveli stručno osposobljavanje i izobrazbu u vezi SPNFT.

Potvrđujem svoj dolazak na seminar.

(Kao pretplatnik imate prisustvovanje na on-line seminaru besplatno.)